{"id":66197,"date":"2025-06-26T21:54:07","date_gmt":"2025-06-27T04:54:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.agenciaice.mx\/?p=62545"},"modified":"2025-06-26T21:54:07","modified_gmt":"2025-06-27T04:54:07","slug":"que-dijo-sheinbaum-sobre-las-investigaciones-del-departamento-del-tesoro-a-bancos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.tabloideinformativo.com\/?p=66197","title":{"rendered":"\u00bfQU\u00c9 DIJO SHEINBAUM SOBRE LAS INVESTIGACIONES DEL DEPARTAMENTO DEL TESORO A BANCOS?"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img data-recalc-dims=\"1\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.tabloideinformativo.com\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/que-dijo-sheinbaum.jpg?w=640&#038;ssl=1\" alt=\"\" class=\"wp-image-62546\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><em>La mandataria dijo que exigi\u00f3 pruebas contundentes al Departamento del Tesoro de Estados Unidos<\/em><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Cd. de M\u00e9xico (agencias).-<\/em><\/strong> La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo emiti\u00f3 este jueves 26 de junio un posicionamiento sobre las investigaciones que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a bancos mexicanos por presunto lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Durante su conferencia matutina, la mandataria dijo que M\u00e9xico est\u00e1 dispuesto a colaborar siempre y cuando haya pruebas de las acusaciones y no s\u00f3lo dichos:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;Si hay pruebas, se act\u00faa, no hay impunidad, no importa qui\u00e9n sea. Pero si no hay pruebas, no se puede actuar, como en cualquier delito. Hasta ahora, el Departamento del Tesoro no ha enviado ninguna prueba que indique que hay lavado de dinero&#8221;, advirti\u00f3.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dijo que, en efecto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) tuvo conocimiento de las indagatorias del Departamento del Tesoro, sin embargo, la informaci\u00f3n inicial era deficiente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Y es que s\u00f3lo se hablaba de algunas transferencias bancarias que se hab\u00edan hecho a trav\u00e9s de estas instituciones (CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa) entre empresas chinas y mexicanas, todas legalmente constituidas, por lo que no hab\u00eda prueba del supuesto lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u2014EU no ha dado m\u00e1s informaci\u00f3n de las indagatorias<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sheinbaum dijo que en esta notificaci\u00f3n, no se detallaban las razones por las que se investigaba a dos bancos mexicanos y a una casa de bolsa, por lo que se solicit\u00f3 una ampliaci\u00f3n de informaci\u00f3n y que, hasta el momento, EU no ha mandado lo solicitado.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;No hubo m\u00e1s informaci\u00f3n. Aun as\u00ed, lo que el secretario de Hacienda decide es iniciar una investigaci\u00f3n a trav\u00e9s de la CNBV, y la UIF hace lo mismo. La CNVB encontr\u00f3 faltas administrativas que no son prueba de lavado de dinero, sanciona y tambi\u00e9n hizo recomendaciones a las instituciones financieras.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En el caso de la UIF, investiga a estas empresas chinas que supuestamente son las que est\u00e1n asociadas con el presunto lavado de dinero. Y se encuentra que tienen comercio con M\u00e9xico desde hace muchos a\u00f1os y much\u00edsimas interacciones a trav\u00e9s de otros bancos y 300 empresas mexicanas&#8221;, explic\u00f3.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ante este panorama, la Presidenta reiter\u00f3 que con Estados Unidos hay colaboraci\u00f3n y cooperaci\u00f3n, pero no subordinaci\u00f3n, por lo que la relaci\u00f3n con el Pa\u00eds vecino debe seguir siendo de iguales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Asimismo, dijo que tanto la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP), la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Banco de M\u00e9xico (Banxico) har\u00e1n todo lo necesario para cuidar al sistema financiero mexicano.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sheinbaum Pardo record\u00f3 que \u00e9ste es muy s\u00f3lido y que adem\u00e1s el gobierno se ha preocupado por emprender muchas acciones en contra del lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u2014Rechaza que M\u00e9xico sea enemigo de EU<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por otro lado, la mandataria mexicana asegur\u00f3 que la fiscal General de Estados unidos, Pam Bondi, tiene informaci\u00f3n equivocada sobre nuestro Pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esto luego de que ayer la funcionaria de Donald Trump dijera en el Senado que M\u00e9xico, al igual Ir\u00e1n, Rusia y China, eran adversarios de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;No est\u00e1 muy informada, la verdad, va a salir un comunicado en un momento, de una visita que tuvieron los secretarios de Defensa y Marina al Comando Norte en estos d\u00edas, en reciprocidad por la visita que se tuvo hace unas semanas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Entonces, hay mucha coordinaci\u00f3n, estamos a punto de cerrar un acuerdo de seguridad con el gobierno de EU derivado de la primera reuni\u00f3n que se tuvo en Washington en febrero, siempre en el marco de la soberan\u00eda y el respeto&#8221;, aclar\u00f3 Sheinbaum.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Con informaci\u00f3n de Dinero en Imagen | CV | Fotos: Cuartoscuro\/Reuters<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cd. de M\u00e9xico (agencias).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo emiti\u00f3 este jueves 26 de 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