{"id":41809,"date":"2022-07-07T23:52:31","date_gmt":"2022-07-08T06:52:31","guid":{"rendered":"https:\/\/agenciaice.mx\/?p=41809"},"modified":"2022-07-07T23:52:31","modified_gmt":"2022-07-08T06:52:31","slug":"uif-presenta-ante-fgr-denuncia-contra-pena-nieto-por-presuntas-operaciones-con-recursos-de-procedencia-ilicita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.tabloideinformativo.com\/?p=41809","title":{"rendered":"UIF PRESENTA ANTE FGR DENUNCIA CONTRA PE\u00d1A NIETO POR PRESUNTAS OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA IL\u00cdCITA"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img data-recalc-dims=\"1\" height=\"360\" width=\"640\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/agenciaice.mx\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/PENA-1024x576.jpeg?resize=640%2C360&#038;ssl=1\" alt=\"\" class=\"wp-image-41810\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Cd. de M\u00e9xico (agencias).- <\/em><\/strong>El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, Pablo G\u00f3mez \u00c1lvarez, dijo que present\u00f3 ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) una denuncia contra el expresidente Enrique Pe\u00f1a Nieto por posibles operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Precis\u00f3 que la carpeta sobre las transferencias internacionales millonarias efectuadas por empresas vinculadas con Pe\u00f1a Nieto entre los a\u00f1os 2013 y 2022, ha sido entregada a la FGR, la cual har\u00e1 dicha investigaci\u00f3n y la UIF aportar\u00e1 la informaci\u00f3n que requiera la fiscal\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00bfCu\u00e1ndo empez\u00f3 la investigaci\u00f3n contra Pe\u00f1a Nieto?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Durante la conferencia matutina del presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador, se\u00f1al\u00f3 que la investigaci\u00f3n de la UIF inici\u00f3 el pasado 20 de octubre de 2021 cuando se supo de operaciones financieras donde el expresidente obtuvo beneficios econ\u00f3micos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Apunt\u00f3 que se detect\u00f3 un esquema en la cual el expresidente recibi\u00f3 mediante transferencias internacionales 26 millones mil 429 pesos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u2014\u00bfCu\u00e1ntas transferencias de un familiar recibi\u00f3 Enrique Pe\u00f1a Nieto?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pablo G\u00f3mez dio a conocer que un familiar le transfiri\u00f3 al expresidente pri\u00edsta Enrique Pe\u00f1a Nieto tres cantidades:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>El 21 de agosto de 2019 unos 16 millones de pesos<\/li><li>El 20 de octubre de 2021 unos 5 millones de pesos<\/li><li>El 29 octubre de 2021 unos 5 millones de pesos<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pablo G\u00f3mez refiri\u00f3 que estos recursos fueron transferidos por una familiar consangu\u00ednea desde una cuenta en M\u00e9xico hacia Espa\u00f1a.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Adem\u00e1s, abund\u00f3 que este familiar hizo estas operaciones con un hermano del expresidente al enviarle cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dijo que la familiar consangu\u00ednea registr\u00f3 retiros por 189 millones 857 mil y dep\u00f3sitos por la cantidad de 47 millones 523 mil pesos entre 2013 y el a\u00f1o 2022.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Destac\u00f3 que la recepci\u00f3n de recursos en efectivo por la cantidad de 36 millones 333 mil pesos entre 2013 a 2022.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cLos dep\u00f3sitos mencionados resultan relevantes debido a que al tratarse de operaciones en efectivo, no se conoce cu\u00e1l es la fuente\u201d, explic\u00f3 Pablo G\u00f3mez, titular de la UIF.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u2014\u00bfCon cu\u00e1ntas empresas que son investigadas por la UIF tienen v\u00ednculos Pe\u00f1a Nieto?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Abund\u00f3 que se detect\u00f3 que el expresidente tiene v\u00ednculos corporativos en dos empresas (A y B) en las que se detectaron irregularidades fiscales y financieras.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u2014\u00bfQu\u00e9 inconsistencias se encontraron en la empresa A?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mencion\u00f3 que en la empresa A, el exmandatario comparte la calidad de accionista con familiares consangu\u00edneos que realizan operaciones con montos elevados.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cSe trata de una empresa familiar existente desde antes de que este expresidente fuera Presidente\u201d, mencion\u00f3 Pablo G\u00f3mez.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Apunt\u00f3 que la empresa A le deposita a un accionista y familiar una cantidad aproximada de 35.9 millones, quien a su vez retorna a la misma empresa aproximadamente 22.8 millones.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u2014\u00bfQu\u00e9 inconsistencias se encontraron en la empresa B?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por otra parte, se\u00f1al\u00f3 que la empresa B fue constituida por el expresidente y familiares, antes de que Pe\u00f1a Nieto fuera Presidente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cEsta tiene una relaci\u00f3n simbi\u00f3tica con una moral transnacional, misma que se benefici\u00f3 de contratos del Gobierno Federal durante la administraci\u00f3n del entonces titular del Ejecutivo\u201d, acot\u00f3 Pe\u00f1a Nieto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Agreg\u00f3 que esta empresa es identificada como proveedor o prestador de servicios del gobierno durante el mandato de Pe\u00f1a Nieto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pablo G\u00f3mez tambi\u00e9n precis\u00f3 que los montos por a\u00f1o de esta empresa fueron:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>En 2013, 714 millones de pesos<\/li><li>En 2014 por mil 126 millones<\/li><li>En el 2015 por 5 mil 505 millones<\/li><li>En 2016 por 948 millones<\/li><li>En 2017 por 991 millones<\/li><li>En 2018 por mil 246 millones<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El titular de la UIF indic\u00f3 que todos estos montos hacen un total en estos a\u00f1os de 10 mil 533 millones 499 mil 413 pesos con 48 centavos moneda nacional.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Agreg\u00f3 que la empresa B en el lapso comprendido de 2015 a 2021 envi\u00f3 261 transferencias internacionales a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido por los siguientes montos:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Mil 557 millones 822 mil pesos<\/li><li>4 millones 942 mil d\u00f3lares<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Asimismo, se\u00f1al\u00f3 que se identific\u00f3 que la empresa B en conjunto con una filial de la transnacional tienen una cuenta en un banco con sede en la Uni\u00f3n Europea y a trav\u00e9s de \u00e9sta, enviaron dos transferencias internacionales a Irlanda por un total de 164 mil 326 euros.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u2014UIF entrega carpeta de investigaci\u00f3n a FGR sobre este caso<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cLa carpeta de todos sus detalles y pormenores ha sido entregada a la FGR y ha abierto ya una carpeta de investigaci\u00f3n\u201d, dijo Pablo G\u00f3mez.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sin embargo, precis\u00f3 que para la UIF, los motivos pol\u00edticos no pueden tener una valoraci\u00f3n respecto a las operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita sobre personas pol\u00edticamente expuestas como Pe\u00f1a Nieto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sobre las operaciones vinculadas con el exmandatario, Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador dijo que se debe actuar con responsabilidad, para no hacer juicios sumarios y actuar con transparencia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Agreg\u00f3 que toda informaci\u00f3n vinculada con personas pol\u00edticamente expuestas debe ser analizada y de inmediato entregada a la fiscal\u00eda, que es la instancia que va a investigar.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Con informaci\u00f3n de UnoTv | Foto: Cuartoscuro<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cd. de M\u00e9xico (agencias).- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de 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